Определение благонадежности контрагента

В процессе ведения хозяйственной деятельности мы часто подвергаемся всевозможным рискам: налоговым, валютным, инфляционным, кредитным и многим другим. Некоторые факторы, влияющие на риск, бывают достаточно высокими и не зависят он наших действий, а некоторые из них мы можем не только предвидеть, но и предотвратить.

Очевидно, что застраховать себя от рисков, которые связаны, например, с экономической или политической ситуацией в стране сложно, но в то же время существуют ситуации, когда именного от нашего самостоятельно решения зависит благосостояние всего бизнеса.

Основная задача, стоящая перед владельцами бизнеса, - это свести к минимуму потенциальные риски, в конечном счете увеличив прибыль компании. Одним из таких рисков, который присущий каждой из сторон сделки, является риск того, что Ваш контрагент, по ряду определенных причин, может оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по договору.

Риск потерять доход в связи с неплатежеспособностью Вашего контрагента является одним из фундаментальных, поэтому нельзя недооценивать важность проявления должной осмотрительности при выборе потенциального партнера. Не менее важным, в свете изменений налогового законодательства, является контроль над надлежащим оформлением Вашим контрагентом первичных документов (актов, налоговых накладных), а также понимание того, с кем работает Ваш контрагент в цепочке операций (транзитеры, налоговые ямы), что может оказать негативное влияние на Вашу компанию.

Так каким же образом уберечь себя и свой бизнес от неблагоприятных последствий и от возможных претензий налоговых органов? Как правило, незапланированных проблем можно избежать благодаря предварительному анализу договора и оценке благонадежности стороны, с которой Вы идете на сделку.

Детальный анализа статуса контрагента необходимо проводить комплексно, на основе ряда критериев, таких как:

  • наличие должной регистрации и права на осуществление той или иной предпринимательской деятельности;
  • подтверждение фактического выполнения обязательств в прошлом;
  • положительная история и должная кредитоспособность;
  • наличие необходимых лицензий и разрешений;
  • налоговый статус контрагента;
  • наличие у контрагента текущих судебных споров или исполнительных производств.

Специалисты Правовой группы "Смарт Солюшнз" работают с клиентами в тесном сотрудничестве, благодаря чему способны адаптировать свои услуги к потребностям и нюансам именного Вашего бизнеса.

Наши юристы:

  • осуществят полный анализ благонадежности контрагента с целью идентификации риска, выявления его источников и причин;
  • проведут оценку налоговых последствий планируемых сделок;
  • предоставят подробный отчет по результатам анализа контрагента, гарантируя полноту и достоверность данных; 
  • при необходимости, помогут в сопровождении переговоров между сторонами сделки;
  • предоставят рекомендации по снижению существующих рисков, а также предложат эффективные методы управления ими.
Экспертом по данному вопросу является: Вячеслав Миенко Главный партнер, адвокат
Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные

Актуальные заметки: