Due Diligence – правовой аудит, оценка правовых рисков бизнеса

Чаще всего мы идем к врачу, когда уже болезнь в самом разгаре, хотя можно было намного раньше обратить внимание на возникающие симптомы, и своевременное лечение на начальной стадии, с учетом правильной диагностики, помогло бы избежать тяжелых последствий и длительного выздоровления. Так же получается и со здоровьем бизнеса, до профилактики и обследования которого у собственников часто не доходят руки, и симптомы остаются без внимания, перерастая в реальные угрозы экономическому благополучию компании и/или наступлению ответственности по незнанию тех или иных норм.

С другой стороны при планировании инвестиций и/или намерении приобрести перспективный бизнес, будущий собственник заинтересован в получении прибыльного актива, а не «кота в мешке». Своевременный и комплексный анализ, оценка правовых рисков предприятия или отдельного подразделения, группы компаний или разветвленной бизнес-структуры составит наиболее объективную картину, которая позволит собственнику и/или инвестору принять решение с учетом выявленных рисков.
Что же представляет собой процедура Due Diligence, и на какие результаты по итогам ее проведения может рассчитывать собственник бизнеса?

Процедура Due Diligence – это проведение комплексного аудита, охватывающего налоговый, финансовый, правовой, юридический аспекты интересующего Вас объекта. В процессе провидения комплексного аудита - Due Diligence специалисты нашей правовой группы ответят на эти и многие другие вопросы:

  • Принадлежит ли компания заявленным собственникам, и могут ли они потерять права на свою компанию?
  • Нет ли проблемных моментов с имуществом компании, все ли документы в порядке?
  • Все ли сделки компании были действительными и реальными? Нет ли рисков, связанных с никчемностью сделок?
  • Какие обязательства перед контрагентами есть у компании?
  • Нет ли рисков со стороны налоговых органов? Как предупредить и избежать их появления?
  • Соответствует ли деятельность, документация компании и/или подразделения законодательству?
  • Существует ли угроза административной и/или уголовной ответственности должностным лицам компании?
  • Какие финансовые потоки существуют, все ли они эффективно и корректно настроены?
  • Достаточно ли организована система информационной безопасности?
  • Эффективно ли построены бизнес-процессы? Как их возможно улучшить?
  • Возможны ли штрафные санкции со стороны контрагентов и/или налоговых органов?
  • Эффективна ли структура бизнеса, или необходима реструктуризация?
  • Какие структурные подразделения необходимо оптимизировать?
  • Здорова ли внутренняя атмосфера компании или необходимы административные изменения?

Проводимая нашими экспертами процедура Due Diligence позволит получить ответы и на другие вопросы, которые мы согласуем с Вами.

Экспертом по данному вопросу является: Вячеслав Миенко Главный партнер, адвокат
Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные

Актуальные заметки: