14 июня партнеры Smartsolutions Law Group Илья Левченко и Сергей Рабенко провели лекцию о подтверждении происхождения денег на мероприятии Advance Finance Alliance — финансового альянса по предоставлению кредитования на рынке Украины и совместному инвестированию.

На закрытой встрече-презентации для учредителей инвестфонда, инвесторов и клиентов партнеры Smartsolutions разобрали наиболее распространенные случаи, когда от украинцев требуется подтверждение происхождения денежных средств, проанализировали законодательство, законопроекты и мировые тенденции в этой сфере, рассмотрели существующие в Украине практики легализации денег и механизмы, с помощью которых государство и международная практика борются с этими схемами. Илья Левченко также рассказал о причинах, почему у украинцев возникает проблема легализации денежных средств, документах, которые используют для подтверждения доходов, глобальных перспективах в этой сфере и возможностях юридических компаний — как специалисты могут помочь юридическим и физическим лицам законно подтвердить легальность денег. Советник Smartsolutions Сергей Рабенко поделился с аудиторий практическими примерами успешного декларирования денежных средств в легальном поле и кейсами разрешения сложных ситуаций в этой сфере.

«Специфика украинского рынка выводит вопрос легализации денежных средств в топ ключевых проблем для юридических и физических лиц, и часто это становится существенным препятствием для дальнейшего использования этих ресурсов, — прокомментировал адвокат Илья Левченко, партнер Smartsolutions Law Group. — Мы в Smartsolutions давно работаем с этим направлением деятельности, и наш опыт и практическая база свидетельствуют: эффективное и, что немаловажно, законное решение в большинстве случаев найти можно. И мы это регулярно делаем». 

Презентация Smartsolutions на площадке Advance Finance Alliance транслировалась в прямом эфире на официальной странице компании в Facebook. Запись лекции доступна по ссылке.

 

Поделитесь этой заметкой в социальных медиа: